苏州银行: 2023年第一次临时股东大会决议公告|天天看热讯

证券代码：002966        证券简称：苏州银行            公告编号：2023-010

(资料图片)

转债代码：127032        转债简称：苏行转债

                  苏州银行股份有限公司

   本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    （一）本次股东大会无否决议案的情况

    （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

    一、会议召开情况

    （一）召开时间

交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 27 日 9:15-15:00。

   （二）会议地点：苏州工业园区钟园路 728 号（苏州银行大厦）。

   （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

   （四）召集人：苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

   （五）主持人：本行行长赵琨先生。

   （六）本次股东大会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。

   二、会议出席情况

   出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 68 人，代表有表决权股份

   其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 40 人，代表有表决权股份

议的股东及股东授权代表 28 人，代表有表决权股份 292,512,292 股，占本行有表

决权股份总数的 8.4642%。

   本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏新天伦律师事

务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。

   三、议案审议情况

   本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下

议案：

   （一）采取累积投票制的方式，审议通过了关于选举苏州银行股份有限公司

第五届董事会非独立董事的议案，选举崔庆军、赵琨、王强、张小玉、张统、钱

晓红、李建其、张姝为本行第五届董事会非独立董事。

   （二）采取累积投票制的方式，审议通过了关于选举苏州银行股份有限公司

第五届董事会独立董事的议案，选举刘晓春、范从来、兰奇、李志青、陈汉文为

本行第五届董事会独立董事。

   （三）采取累积投票制的方式，审议通过了关于选举苏州银行股份有限公司

第五届监事会股东监事的议案，选举孟卫元、丁建国、顾春浩为本行第五届监事

会股东监事。

   （四）采取累积投票制的方式，审议通过了关于选举苏州银行股份有限公司

第五届监事会外部监事的议案，选举侯福宁、陈志、叶建芳为本行第五届监事会

外部监事。

   以上均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 1/2

以上通过。

    四、议案表决情况

   本次股东大会对议案的具体表决结果如下：

                            占出席会议有表决权

议案编号         议案名称       同意票数                      表决结果

                             股份总数比例

    根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就以下议案的投票情况进

行单独计票，投票情况如下：

                                    占出席会议中小股东

议案编号         议案名称      同意票数                       表决结果

                                    有表决权股份总数比例

  注：本行中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合计持有本行 5%以上股份的股东以外的其他股东。

   五、律师出具的法律意见

   江苏新天伦律师事务所林晓莉律师、郭家骥律师对本次股东大会进行见证并

出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及

召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、

                     《证券法》等有关法律、行政法

规、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和本行章程的规定，本次股东大

会的表决结果合法有效。

   六、备查文件

   （一）本次股东大会会议决议；

（二）江苏新天伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

                   苏州银行股份有限公司董事会

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